香港公司尽职调查

根据香港新公司法条例。所有香港公司，无论新设立还是旧公司，做好重要控制人登记册备案存档，都需要及时完成公司打击洗钱/恐怖分子资金筹集活动尽职调查。所有董事、股东及最终受益人的自然人是否政治人物、是否恐怖分子或关联人士、是否受联合国制裁的国家/地区，反洗钱尽职调查内容如下：

A. 股东为公司提供资料：

1， 注册证书、商业登记证、NNC1、NAR1等所有提交政府文件扫描件

2， 最终受益人近期三个月之内的地址证明（必须有受益人姓名、地址、日期）、护照扫描件、身份证复印件、受益人KYC尽职调查

3， 填写KYC表格股东部分；

4， 架构图

5， 经营业务性质

6， 资金来源

B. 股东为个人提供资料：

1， 个人股东近期三个月之内的地址证明（必须有股东姓名、地址、日期）、护照扫描件、身份证扫描件

2， 填写KYC表格股东部分；包括个人资金来源、雇佣公司、岗位

C. 董事：

1，身份证和护照的身份证明文件扫描件、近三个月之内地址证明文件（必须有新董事姓名、地址、日期）

2，填写KYC个人表格并签字。

D. 提供香港公司业务性质，字符加标点符号不超过29个